A Polícia Federal (PF) deflagrou a 5ª fase da Operação Compliance Zero na manhã desta quinta-feira (7), com a execução de um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está entre os investigados.
As ações, autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A operação visa aprofundar as investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Além disso, a decisão do STF também autorizou o bloqueio de bens no valor de R$ 18,85 milhões.
Na 4ª fase da operação, realizada em abril deste ano, foram detidos o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, acusado de ser o operador jurídico-financeiro do esquema ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso desde março.
Até agora, nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados e sequestrou bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões. A Justiça também determinou o afastamento dos investigados de seus cargos públicos.