A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 pessoas em um esquema de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Regional de Brasília (BRB). As investigações fazem parte da primeira fase da Operação Compliance Zero.
O relatório de indiciamento revela que Vorcaro teve uma “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações que envolveram carteiras de créditos irregulares do Banco Master, resultando em enormes prejuízos ao BRB.
Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro era considerado o principal responsável pelas decisões que levaram à obtenção de liquidez por meio de operações fraudulentas. O documento da PF destaca que ele foi o principal beneficiário econômico dessas ações.
Além de Vorcaro, o indiciamento inclui o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Todos enfrentam acusações de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Os investigadores estimam que o prejuízo já formalizado chega a cerca de R$ 2,7 bilhões, resultado de carteiras de créditos fictícias associadas a uma empresa de fachada chamada Tirreno, que realizava transações com o BRB.
A PF esclarece que as perdas não são meramente estimativas, mas valores reconhecidos oficialmente. Após finalizar a primeira fase da operação, o relatório foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que solicitará ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias. Esse tempo adicional será utilizado para a conclusão dos exames periciais pendentes e para a apresentação de um relatório complementar.
Por fim, a Agência Brasil está tentando contato com a defesa dos acusados para obter mais informações sobre o caso.